Акционерное общество «Алматинский завод тяжелого машиностроения» (далее - Общество), место нахождения: г. Алматы, ул. Толе би 189.

         Дата проведения заседания:

         «20» июля 2023 года

         Время проведения заседания: 10ч. 00мин.

         Место проведения заседания: г. Алматы, ул. Толе би, 189.

         Заседание Совета директоров Общества (далее – заседание) было созвано в соответствии с п. 1 ст. 57 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» (далее – Закон) и ст. 9 Устава Общества.

         На заседании Совета директоров присутствовали:

         1) Садыков Пиримжан Саипович – председатель Совета директоров;

         2) Аманголов Оспанжан Турсынбаевич – член Совета директоров, независимый директор.

         3) Канатбаев Максат Аптижапбарович – генеральный директор Общества; член Совета директоров;

         4) Лян Вячеслав Васильевич – член Совета директоров; независимый директор;

         5) Сыздыкбеков Нуртай Турсунович – член Совета директоров;

                  Приглашенные лица: Молдагалиев А.Е. – юрисконсульт Общества, секретарь заседания.

         В соответствии с положением пункта 1 статьи 58 Закона кворум соблюден, и заседание Совета директоров правомочно принимать решения.

         Заседание открыл Председатель Совета директоров Общества Садыков Пиримжан Саипович, который отметил, что:

         - заседание Совета директоров правомочно начать работу, так как кворум соблюден; - в соответствии с Уставом Общества решение Совета директоров принимается простым большинством всех членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

         Председатель Совета директоров Садыков Пиримжан Саипович в целях проведения заседания предложил определить форму голосования.

                  Предлагаю:

         Голосование проводить по принципу: один член Совета директоров – один голос. Форму голосования определить открытым способом.

         Проголосовали:

         «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет. Принято единогласно.

         Повестка дня:

         1. Доклад исполнительного органа Общества – генерального директора о производственной деятельности и результатах за 1 (первое) полугодие, о причинах не выполнения производственного плана.

         2. О необходимости разработки и внедрения системы бюджетирования.

         3. О коллективном договоре. Пересмотр порядка назначения премиальных рабочему персоналу и их уровне.

         4. Прочие вопросы, включающие в себя:

         – перенос чугунолитейного цеха;

         – приобретение компрессора в компрессорную;

         – выделение денежных средств на ограждение участка, смежного с МЖК «NOMAD-2»;

         – выделение денежных средств на санитарную обрезку 400 деревьев;

         – выделение денежных средств на приобретение пассажирского лифта в здание АБК.

         За утверждение предложенной повестки дня,

         Проголосовали:

         «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

         Приняли решение: утвердить предложенную повестку дня.

         По первому вопросу повестки дня выступил с докладом член Совета директоров – генеральный директор Канатбаев Максат Аптижапбарович о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 (первое) полугодие 2023 года.

         Приняли решение: информацию принять к сведению.

         По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Садыков Пиримжан Саипович и предложил составить бюджет, включающий в себя статью по заработной плате и жизнеобеспечение хозяйственной деятельности Общества.

         Проголосовали:

         «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

         Приняли решение: составить бюджет, включающий в себя статью по заработной плате и жизнеобеспечение хозяйственной деятельности Общества.

         По третьему вопросу повестки дня о коллективном договоре и пересмотре порядка назначения премиальных рабочему персоналу и их уровне, выступил с предложением Председатель Совета директоров Садыков Пиримжан Саипович, чтобы система оплаты труда должна обеспечивать долю основной заработной платы (относительно постоянной части заработной платы) не менее 85% в среднемесячной заработной плате Работников без учета единовременных стимулирующих выплат, а в части премиальных 15%. При определении процента премии к заработной плате, каждому работнику определять персонально. Заключить коллективный договор не позднее 01 августа 2023 года.

         Проголосовали: «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

         Приняли решение: утвердить долю основной заработной платы 85%, премиальные 15%. При определении процента премии к заработной плате, каждому работнику определять персонально. Коллективный договор заключить до 01 августа 2023 года.

         По четвертому вопросу повестки дня выступил член Совета директоров – генеральный директор Общества Канатбаев Максат Аптижапбарович доложил следующее:

         - в целях производственной необходимости требуется перенос чугунолитейного участка в цех №12;

         - имеется необходимость в закупе нового винтового двухступенчатого компрессора в компрессорную;

         - при обследовании территории сотрудниками Общества, был установлен факт самовольного захвата нашего земельного участка общей площадью 1 505,07 квадратных метров с северной стороны строящегося многоквартирного жилого комплекса «Nomad-2», что подтверждается топосъемкой. В связи с тем, что собственник смежного участка игнорирует обращения Общества о демонтаже самовольной постройки, предлагаю возвести ограждение на части нашего земельного участка для защиты наших прав и законных интересов;

         - выделить денежные средства на санитарную обрезку 400 деревьев;

         - поступают жалобы от арендаторов помещений, находящихся в здании АБК, принадлежащего Обществу на праве договора доверительного управления от 19 декабря 2022 года, о том, что с января 2023 года не работает пассажирский лифт. Уход арендаторов существенно скажется на прибыли Общества.

         Проголосовали:

         «За» - единогласно, «Против» - нет, «Воздержавшихся» - нет.

         Приняли решение:

         - исполнительному органу организовать перенос чугунолитейного участка в цех №12. Для реализации проекта выделить денежные средства в размере до 70 000 000 тенге;

         - приобрести винтовой двухступенчатый компрессор, для чего выделить денежные средства в размере до 45 000 000 тенге;

         - для ограждения части территории выделить денежные средства до 1 500 000 тенге;

         - в целях обеспечения безопасности и большого количества больных, поврежденных и усыхающих деревьев с сухими ветками произвести с согласия соответствующих надзорных органов санитарную обрезку 400 деревьев и выделить денежные средства в размере не более 6 000 000 миллионов тенге;

         - на приобретение и установку пассажирского лифта выделить денежные средства до 11 000 000 тенге.

         Председатель Совета директоров Садыков Пиримжан Саипович сообщил, что по вопросам повестки дня, вынесенные на проводимое заседание, приняты решения, в связи с чем предложил объявить заседание закрытым.

         Время окончания заседания: 12ч. 00мин.